Hiszpańska Gwardia Cywilna objęła dochodzeniem dwanaście osób, które rzekomo działały jako „muły bankowe” dla międzynarodowego gangu cyberprzestępców, który oszukał ofiarę na ponad €442,000.
Podejrzani — ośmiu mężczyzn i cztery kobiety w wieku od 20 do 75 lat — są oskarżeni o oszustwo, pranie pieniędzy i nielegalny dostęp do systemów komputerowych w ramach operacji Wicecjusz.
Policja twierdzi, że ofiara została zwabiona przez fałszywych internetowych „doradców finansowych”, którzy obiecywali ogromne zyski z inwestycji w kryptowaluty. Po dokonaniu początkowej, niewielkiej wpłaty, ofierze pokazano zmanipulowane wykresy na fałszywej platformie transakcyjnej, które zdawały się wskazywać na szybkie zyski.
Zachęcona fałszywymi wynikami ofiara przelewała coraz większe sumy, ostatecznie tracąc 432 000 euro w kryptoaktywach.
Następnie oszuści nakłonili ofiarę do zainstalowania oprogramowania do zdalnego dostępu, co pozwoliło im przejąć kontrolę nad jej komputerem i telefonem komórkowym. Mając pełny dostęp do danych bankowych i danych osobowych, gang opróżnił konta, a nawet wykradł… dwie pożyczki natychmiastowe o wartości 10 450 euro w imieniu ofiary — zwiększając całkowite straty €442,650.
Śledczy ustalili również, że dwaj obywatele Chin są podejrzani o przynależność do szerszej organizacji przestępczej.
„Słupy bankowe” przewoziły skradzione pieniądze na cały świat
Dwunastu podejrzanych działało jako „muły bankowe”, otwierając lub pożyczając pieniądze na konta, by otrzymać skradzione pieniądze, które następnie przelewali dalej lub wymieniali na kryptowalutę — taktyka mająca na celu ukrycie śladów i ochronę prawdziwych mózgów całego procederu.
Detektywi śledzeni 42 osobne transfery na konta w Danii, na Litwie, w Wielkiej Brytanii i Chinach, ujawniając międzynarodową sieć zajmującą się praniem pieniędzy, rozciągającą się na całą Europę i Azję.
Śledztwo wszczęto po tym, jak ofiara zgłosiła niewyjaśnione operacje bankowe w La Rioja. Śledztwo jest nadal w toku, a funkcjonariusze próbują teraz odzyskać utracone środki.
