Czternaście osób zostało aresztowanych w Torrevieja pod zarzutem udziału w zakrojonej na szeroką skalę operacji oszustwa SMS, której ofiarami padły ofiary w całej Hiszpanii. Oszustwo, które przyniosło straty w wysokości ponad 200 000 euro, polegało na wysyłaniu tysięcy fałszywych wiadomości SMS, których celem była kradzież danych bankowych oraz dokonywanie nieautoryzowanych wypłat i płatności.
Guardia Civil poinformowała, że do tej pory zidentyfikowano prawie 200 ofiar w 46 prowincjach, a śledztwo pozostaje w toku, gdyż funkcjonariusze uważają, że liczba ofiar może być większa zarówno w Hiszpanii, jak i za granicą, m.in. na Litwie, Cyprze, w Polsce, Francji i Grecji.
Siatka przestępcza jest oskarżona o popełnienie blisko 1,000 przestępstw cyberprzestępczych, z których wiele stanowiły próby oszustwa. Według śledczych, operacja była prowadzona głównie z Torrevieja, gdzie mieszkała większość aresztowanych.
Badanie trójfazowe
Śledztwo, prowadzone przez jednostkę śledczą Guardia Civil w Torrevieja, rozpoczęło się na początku 2024 roku po wykryciu gwałtownego wzrostu liczby oszustw płatniczych w całym kraju. Chociaż ofiary były rozproszone po całym kraju, wiele oszukańczych transakcji miało miejsce w regionie Vega Baja, a w szczególności w Torrevieja.
Operację przeprowadzono w trzech fazach. W jej ramach przeprowadzono trzy przeszukania domów w mieście, podczas których funkcjonariusze zabezpieczyli dużą ilość sprzętu elektronicznego wykorzystywanego do przeprowadzania oszustw.
Jak działało oszustwo
Śledczy odkryli dobrze zorganizowaną i elastyczną strukturę przestępczą zajmującą się nielegalnym handlem i wykorzystywaniem metod płatności, zarówno fizycznych, jak i cyfrowych. Sieć była podzielona na kilka poziomów, od specjalistów technicznych, którzy pozyskiwali skradzione dane bankowe, po pośredników i tzw. „słupy finansowe”, którzy wypłacali gotówkę lub dokonywali oszukańczych zakupów w bankomatach, sklepach, punktach bukmacherskich i lokalach gier.
Oszuści tworzyli fałszywe strony internetowe i linki podszywające się pod banki, duże firmy telekomunikacyjne, a nawet instytucje publiczne. Ofiary otrzymywały masowe wiadomości SMS podszywające się pod te organizacje i były podstępnie nakłaniane do podania swoich danych bankowych.
Następnie przestępcy wykorzystywali te informacje, aby dodawać karty ofiar do urządzeń mobilnych i wykonywać nieautoryzowane płatności oraz wypłaty gotówki.
Rajdy na luksusowe wille
W pierwszej fazie, prowadzonej między lipcem a sierpniem 2025 roku, funkcjonariusze skupili się na wyższych szczeblach siatki odpowiedzialnej za masowe rejestrowanie kart bankowych. Przeszukanie luksusowej willi w Torrevieja ujawniło coś, co policja określiła jako „laboratorium rejestracji kart”, w którym skonfiskowano 65 wysokiej klasy telefonów komórkowych, portfele kryptowalutowe, anonimowe karty przedpłacone oraz sprzęt komputerowy.
Aresztowano dwóch podejrzanych – 44-letniego mężczyznę i 36-letnią kobietę pochodzenia ukraińskiego. Jeden z nich został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Sądu nr 2 w Torrevieja. Policja twierdzi, że aresztowanie zapobiegło znacznemu rozszerzeniu się oszustwa.
Oszukańcze użycie karty
W drugiej fazie, trwającej od stycznia do października 2025 r., śledczy rozbili kolejną gałąź grupy, która zajmowała się wykorzystywaniem skradzionych fizycznych kart bankowych, powiązanych głównie ze znanym bankiem.
W październiku przeszukano drugą willę w Torrevieja i aresztowano trzech podejrzanych – dwóch mężczyzn w wieku 20 i 52 lat oraz 24-letnią kobietę, wszystkich pochodzenia rumuńskiego. Są oni oskarżeni o wykorzystywanie kart do oszustw w bankomatach, sklepach i lokalach hazardowych i zostali postawieni przed sądem okręgowym w Orihueli.
Ostatnie aresztowania w kilku lokalizacjach
Pomimo zaawansowanych środków bezpieczeństwa stosowanych przez przestępców, trzecia faza operacji doprowadziła do aresztowania kolejnych dziewięciu podejrzanych między 19 a 24 listopada 2025 roku. Aresztowania miały miejsce w Torrevieja, Dolores, Almoradí, Los Montesinos, Santa Eulalia na Ibizie oraz Villamalea w Albacete. Wszyscy dziewięciu to obywatele marokańskiego pochodzenia.
Opłaty i zajęty materiał
W sumie aresztowano 14 osób – 11 mężczyzn i trzy kobiety w wieku od 22 do 52 lat. Postawiono im zarzuty m.in. oszustwa, kradzieży, paserstwa, fałszowania dokumentów, przynależności do organizacji przestępczej oraz kradzieży tożsamości.
Funkcjonariusze zabezpieczyli 74 telefony komórkowe, 85 kart SIM, trzy komputery, dwa tablety, terminal płatniczy, routery, zagłuszacze sygnału, karty przedpłacone o wartości 12 000 euro, portfele kryptowalutowe i inne urządzenia technologiczne.
Operację wspierały jednostki Guardia Civil w Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Ibiza), Albacete oraz jednostka USECIC w Alicante.
Guardia Civil twierdzi, że zadała poważny cios zorganizowanej cyberprzestępczości, całkowicie likwidując wszelkie zdolności operacyjne tej grupy.
