Alicante, Hiszpania – 3 września 2025 r. — Gwardia Cywilna rozbiła organizację przestępczą specjalizującą się w „widzenie”—oszustwo telefoniczne, w którym oszuści podszywają się pod banki w celu kradzieży danych finansowych — w wyniku którego padło ofiarą co najmniej 42 osób w całej Hiszpanii, a straty przekroczyły 100,000 XNUMX euro.
Aresztowano siedem osób, a trzy kolejne są objęte śledztwem pod zarzutem m.in. przynależności do grupy przestępczej, prania pieniędzy, oszustwa, bezprawnego zatrzymania i przymusu.
Śledztwo, znane jako Operacja Banalic, rozpoczęło się w styczniu 2024 roku po złożeniu kilku skarg w Alicante. Oszuści rzekomo dzwonili do ofiar, podszywając się pod oficjalne numery instytucji bankowych. Podszywając się pod pracowników wsparcia technicznego, nakłaniali ofiary do autoryzacji transakcji lub przekazywania jednorazowych kodów bezpieczeństwa, które następnie były wykorzystywane do dokonywania natychmiastowych przelewów na konta tymczasowe.
Analiza przypadków wykazała, że program wykraczał daleko poza Alicante, a ofiary zidentyfikowano w Burgos, Ávila, Salamance, Valladolid, Madrycie, Sewilli, Almerii, Kadyksie, Tarragonie, Barcelonie, Kantabrii, Balearach i Ceucie.
Śledczy z dowództwa Gwardii Cywilnej w Alicante (Equipo@) prześledzili przepływ pieniędzy i odkryli siatkę „mułów” odpowiedzialnych za wypłacanie lub transferowanie skradzionych środków. Niektórzy z tych ludzi byli rzekomo zmuszani, a w niektórych przypadkach nawet tymczasowo zatrzymywani, aby zapewnić dostarczenie gotówki.
Pierwsza fala aresztowań miała miejsce w grudniu 2024 roku, kiedy naloty w Pilar de la Horadada i Algorfa doprowadziły do sześciu zatrzymań i trzech formalnych śledztw. W lipcu 2025 roku dowody z zabezpieczonych dokumentów cyfrowych i finansowych pozwoliły śledczym zidentyfikować domniemanego przywódcę, który został aresztowany w swoim domu w Benferri. Policja skonfiskowała również sprzęt komputerowy do analizy kryminalistycznej.
Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni przed Sąd Szkolny w Alicante, który zwolnił ich z zastosowaniem środków ostrożności.
Śledztwo jest nadal w toku i nie wykluczono dalszych aresztowań. Guardia Civil potwierdziła, że operację przeprowadziła jednostka Equipo@ z Alicante przy wsparciu Zespołu ds. Śledczych Technologii (EDITE) oraz Jednostki Bezpieczeństwa Obywateli (USECIC).
