Hiszpańska Policja Krajowa zatrzymała dziesiątki oszustów podejrzewanych o oszustwo polegające na wykorzystywaniu obywateli brytyjskich do celów rezydencji w Hiszpanii.
Policja Krajowa aresztowała 47 osób za oszukańczą rejestrację obywateli brytyjskich jako rezydentów Hiszpanii po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Aresztowań dokonano po otrzymaniu sygnału. Trzech głównych podejrzanych kierowało kancelarią prawną w Marbelli, a dwóch pozostałych pracowało w kancelarii prawnej w Ceucie, w kontynentalnej części Hiszpanii.
Śledczy rozbili dwie siatki przestępcze, które najprawdopodobniej działały niezależnie od siebie.
Domniemane oszustwo polega na sfałszowaniu dokumentacji przy składaniu wniosków o zezwolenie na pobyt za pośrednictwem zagranicznego biura imigracyjnego w Maladze na Costa Del Sol.
Pięciu głównych winowajców oskarżonych jest o przestępstwa takie jak przynależność do organizacji przestępczej, zachęcanie do nielegalnej imigracji i fałszowanie dokumentów.
Średnio za każdą rejestrację pobierano opłatę w wysokości 1,600 euro.
Pozostałych 42 osoby aresztowano za ubieganie się o pobyt w Hiszpanii na podstawie fałszywych dokumentów.
Aresztowań dokonano w Marbelli po tym, jak śledztwo wykazało, że 120 wniosków o zezwolenie na pobyt było fałszywych.
Wnioski o pobyt zostały odrzucone lub anulowane po ich przyznaniu. Co najmniej trzy osoby ubiegające się o pobyt to domniemani przestępcy, którzy chcieli się ukryć na południu Hiszpanii.
W kwietniu 2021 r. Policja Krajowa otrzymała sygnał od pracowników urzędu ds. imigracji zagranicznej w Maladze. Zawiadomili oni policję, że pewne dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania wyglądają na sfałszowane.
Opierając się na tych podejrzeniach, funkcjonariusze przeanalizowali ponad 200 akt wniosków obywateli brytyjskich i znaleźli fałszywe dokumenty w ponad połowie z nich.
Większość z nich miała przy sobie sfałszowane dokumenty, w tym umowy najmu, polisy ubezpieczenia zdrowotnego, wyciągi bankowe i faktury.
Inni w jakiś sposób uzasadniali fakt zamieszkiwania wnioskodawców w Hiszpanii przed datą końcową Brexitu.
Po przeszukaniu domów przywódców organizacji policja odkryła dużą ilość dokumentacji związanej z oskarżeniami.
